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                                1. NEWS
                                  新闻中心
                                  2016年第二次临时股东大会决议公告
                                  2016-08-15

                                  特别提示: 本次股东大会无否决提案的情况,无修正提案的情况,也无新提案提交表决。

                                   一、会议召开情况

                                          1.召集人:公司董事会。

                                          2.表决方式?#21512;?#22330;投票和网络投票相结?#31995;?#26041;式。

                                          3.会议召开时间: 现场会议时间为:2016年8月15日下午2:00-3:00(星期一); 网络投票时间:2016年8月14日—8月15日,其中,通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2016年8月15日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年8月14日15:00至8月15日15:00的?#25105;?#26102;间。

                                          4.现场会议召开地点:深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议室。

                                          5.现场会议主持人:公司董事、总经理钟勇斌先生(董事长胡庆周先生因公出差,半数以上董事推举公司董事、总经理钟勇斌先生代为主持会议)。

                                          6.会议的通知:公司于2016年7月28日在巨潮资讯网刊登了《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《英唐智控股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定。

                                  二、议案审议表决情况 

                                          1、审议通过《关于向银行追加申请综合授信额度及公司将授信额度转授给全?#39318;?#20844;司并提供连带责任保证的议案》。具体表决结果如下:
                                  现场表决情况?#21644;?#24847;330,685,276股;反对0股;弃权0股。
                                  网络表决情况?#21644;?#24847;3,200股;反对0股;弃权0股。
                                  合计表决结果?#21644;?#24847;330,688,476股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
                                  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果?#21644;?#24847;3,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
                                          2、审议通过《关于选举吴波先生为公司第三届董事会独立董事的议案》。具体表决结果如下:
                                  现场表决情况?#21644;?#24847;330,685,276股;反对0股;弃权0股。
                                  网络表决情况?#21644;?#24847;3,200股;反对0股;弃权0股。
                                  合计表决结果?#21644;?#24847;330,688,476股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
                                  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果?#21644;?#24847;3,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
                                          3、审议通过《关于拟收购深圳海威思40%股权的议案》。具体表决结果如下:
                                  现场表决情况?#21644;?#24847;330,685,276股;反对0股;弃权0股。
                                  网络表决情况?#21644;?#24847;3,200股;反对0股;弃权0股。
                                  合计表决结果?#21644;?#24847;330,688,476股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
                                  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果?#21644;?#24847;3,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
                                          4、审议通过《关于拟收购海威思科技40%股权的议案》。具体表决结果如下:
                                  现场表决情况?#21644;?#24847;330,685,276股;反对0股;弃权0股。
                                  网络表决情况?#21644;?#24847;3,200股;反对0股;弃权0股。
                                  合计表决结果?#21644;?#24847;330,688,476股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
                                  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果?#21644;?#24847;3,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。
                                          5、审议通过《关于公司为控股孙公司提供担保的议案》。具体表决结果如下:
                                  现场表决情况?#21644;?#24847;330,685,276股;反对0股;弃权0股。
                                  网络表决情况?#21644;?#24847;3,200股;反对0股;弃权0股。
                                  合计表决结果?#21644;?#24847;330,688,476股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0%。
                                  其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果?#21644;?#24847;3,300股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0%。 

                                  三 、备查文件

                                          1、《深圳市英唐智能控制股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》

                                          2、《?#26412;?#22269;枫(深圳)律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。 

                                  特此公告! 
                                  深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                  董 事 会
                                  2016年8月15日

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